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逃税逃税:巴尔卡尼配偶被送往刑事法庭

他们涉嫌向税务管理部门隐瞒了大约1300万欧元的财产:巴尔干尼的丈夫在经过大规模调查后被提交刑事法庭,其中包括贪污加重逃税。五年。

据熟悉此事的消息人士称,根据国家检察官办公室的要求,他们还向高级管理局返还“不完整或虚假声明”,以提高公共生活的透明度,负责控制当选官员的收入。

在7月6日签署的92页订单中,调查法官Renaud Van Ruymbeke和Patricia Simon认为,这对夫妇“习惯性地”隐瞒了税务管理隐藏的收入和同样秘密的遗产。根据这个消息来源,通过使用被提名者和离岸结构“。

勒瓦卢瓦 - 佩雷的市长(LR)是他的领地,从1983年到1995年,然后又自2001年以来,69岁的帕特里克巴尔卡尼,带着支架声音的哈瓦那吸烟者,经常与演艺界的明星一起,也应该因被动贿赂,贿赂和非法占有利益而被审判。

这对夫妇据称隐藏的遗产将包括圣马丁的“别墅Pamplemousse”,70岁的巴尔卡尼女士在否认所有权后最终承认将举行第五次听证会。

也将关注马拉喀什的一个里亚德。 后者由他们的儿子Alexander Balkany正式租用,部分由沙特商人Mohamed bin Issa al-Jaber资助,当时后者与勒瓦卢瓦 - 佩雷市谈判建设权利双子塔项目没有看到光明的一天。

在搜索过程中,调查人员在这款带有首字母“PB”和带注释的方框“Balkany”的浴衣中找到了。

在调查过程中,面对列支敦士登签署的签名文件,帕特里克巴尔加尼承认“持有隐藏的资金”,通过继承他父亲在瑞士持有的未申报资产来为他们辩护,前交易员。

- “神秘遗产” -

2016年10月5日给出的这一解释没有说服预审法官,他们声称当选成员,也是前副手,从1986年开始建立海外结构,这些资金允许他据知情人士透露,构成“神秘遗产”。

该案件始于2013年,其中包括对帕特里克·巴尔卡尼(Patrick Balkany)的证词,他是另一位在Hauts-de-Seine,Didier Schuller的权利人物。 由于财务安排的复杂性,需要进行大量调查,尤其是国际调查。

除配偶外,本案还有其他四人被提交法院审理,其中包括亚历山大巴尔卡尼,他应该因为签署虚构租约而受洗钱洗钱欺诈。

穆罕默德·本·伊萨·贾比尔因为公共当局权威人士的主动贿赂而被解雇,因为他还向巴尔干尼配偶提供了他的私人飞机。

涉嫌参与购买里亚德的财务安排的律师阿诺德克劳德因为参与腐败和洗钱逃税和腐败而被遣返回国。

Levallois-Perret市长的亲密伙伴Jean-Pierre Aubry因为被动腐败,洗钱,非法夺取作为作者和帮凶的利益以及洗钱欺诈而归还给他。

由于缺乏足够的指控而被解雇,因腐败而追求腐败的时间已经成为沙特商人的一名顾问。

“地方法官强调了巴尔加尼先生在勒瓦卢瓦 - 佩雷犯下的腐败和洗钱行为的制度,这种情况多年来一直存在。这些做法得到了当选巴尔干先生的质量,对我们的民主感到羞耻“,对此案件中的夏尔巴反腐败协会的律师,民事党的法新社玛丽多斯作出了反应。

法新社联系,巴尔卡尼先生和夫人的律师无法立即做出反应。

在本案的另一部分中,配偶已于2月22日被送回税务欺诈纠正处,这可能会导致单一审判。

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